Latvijas Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas
pārvalde ciešā sadarbībā ar Ukrainas tiesībsargājošajām iestādēm šogad ir
sekmīgi izjaukusi starptautiska organizēta noziedzīga tīkla darbību. Šī tīkla
dalībnieki saistīti ar kibernoziedzību un noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizāciju vairāk nekā 1,6 miljonu eiro apmērā. Starptautiskās izmeklēšanas
gaitā identificēti vairāki simti īpaši apmācītu “naudas mūļu” un ar tiem
saistītu personu, no tām 213 ir Latvijas pilsoņi, vēsta Valsts policija.

Veicot starptautisku izmeklēšanu, tika konstatēta
krāpnieciska shēma, kurā izmantota tā dēvētā “refund fraud” metode
(latv. – krāpšana ar atmaksām). Šīs metodes ietvaros interneta
tirdzniecības platformās tika nepamatoti pieprasītas vai saņemtas naudas
atmaksas par precēm vai pakalpojumiem, izmantojot apzināti maldinošu
informāciju vai pārkāpjot likumīgo atgriešanas kārtību. Tā rezultātā
būtiski finansiāli zaudējumi radīti kādai ārvalsts maksājumu iestādei.

Lai sarežģītu līdzekļu izcelsmes izsekojamību, krāpnieki
veica strukturētas transakcijas kriptovalūtu platformās, integrējot noziedzīgi
iegūtos līdzekļus digitālo aktīvu ekosistēmā.

Noziedzīgā tīkla dalībnieki darbojās kā organizēta
noziedzīga grupa, mērķtiecīgi vervējot un apmācot “naudas mūļus”, kā arī
organizējot noziedzīgi iegūtu līdzekļu apriti dažādās jurisdikcijās.

2025. gadā koordinētas operācijas laikā likumsargi Latvijā
un Ukrainā aizturēja noziedzīgajā shēmā iesaistītas personas. Identificēti
kopumā 300 īpaši apmācīti “naudas mūļi” un ar tiem saistītas personas, tostarp
“naudas mūļu” vervētāji un finanšu plūsmu organizatori. No identificētajām
personām lielākā daļa ir Latvijas pilsoņi.

Vairums no aizdomās turētajiem Latvijas pilsoņiem ir
jaunieši vecumā no 18 līdz 20 gadiem. Noskaidrots, ka viņi šim noziegumam
savervēti sociālajos tīklos.

Šā gada decembrī policija veica vērienīgas kratīšanas, kuru
laikā izņēma informācijas tehnoloģiju ierīces un saziņas līdzekļus ar datiem
par finanšu shēmu plānošanu un konfidenciālu komunikāciju šifrētās lietotnēs.

Saistībā ar notikušo Valsts policijas Ekonomisko noziegumu
apkarošanas pārvaldē uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 195. panta
trešās daļas, 193. panta ceturtās daļas un 193.1 panta
pirmās daļas – par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ja tas
izdarīts lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa; par sveša finanšu
instrumenta vai maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu, ja tas
izdarīts lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa un par tādu datu
iegūšanu, pārvietošanu vai izplatīšanu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot
finanšu instrumentu vai maksāšanas līdzekli. Savukārt Ukrainas Nacionālā
policija uzsākusi izmeklēšanu par krāpšanas izdarīšanu organizētā grupā lielā
apmērā. Paralēli Ukrainas Nacionālā policija veic izmeklēšanu par noziedzīgi
iegūtu līdzekļu legalizēšanu.

Atbilstoši katras aizdomās turētās personas faktiskajai
lomai un iesaistes pakāpei noziedzīgajā shēmā tiks lemts par saukšanu pie
kriminālatbildības. Jāpiemin, ka par smagāko no minētajiem noziegumiem ir
paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no trim līdz 12 gadiem, konfiscējot
mantu vai bez mantas konfiskācijas, un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim
gadiem vai bez tās.

Valsts policijas Ekonomisko noziegumu pārvalde uzsver: “Šajā
shēmā iesaistītie “naudas mūļi” nav nejauši vai maldināti
dalībnieki. Tie ir apzināti iesaistīti un funkcionāli nozīmīgi
starptautisku noziedzīgu struktūru elementi, kas nodrošina noziedzīgu līdzekļu
apriti un maskēšanu. Šī operācija apliecina, ka gan “naudas mūļi”, gan to
vervētāji un finanšu plūsmu organizatori tiek identificēti un saukti pie
kriminālatbildības neatkarīgi no ieņemtās lomas vai hierarhiskā līmeņa
noziedzīgajā tīklā.”

Fraudsters

Valsts policija

Krāpniecība

Public

Latvijas Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde ciešā sadarbībā ar Ukrainas tiesībsargājošajām iestādēm šogad ir sekmīgi izjaukusi starptautiska organizēta noziedzīga tīkla darbību. Šī tīkla dalībnieki saistīti ar kibernoziedzību un noziedzīgi...

Starptautiskā noziedzības tīklā atklāti simtiem "naudas mūļu" no Latvijas; starp tiem lielākā daļa ir jaunieši

LETA

Similar news

Loading...