Novembrī Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas
policijas darbinieki apturēja noziedzīga grupējuma darbību, kurš nodarbojās ar
pievienotās vērtības nodokļa (PVN) izkrāpšanu, nodarot zaudējumus valsts
budžetam vairāk nekā 190 000 eiro apmērā, informēja VID pārstāvji.

Kratīšanu
laikā atrasta un izņemta ne tikai skaidra nauda, sudraba un zelta monētu
kolekcija, datori un grāmatvedības dokumenti, tostarp "melnās
grāmatvedības" pieraksti, kā arī narkotiskās vielas un kaujas ieroču
patronas.

Veicot
virkni izmeklēšanas un operatīvo darbību, noskaidrots, ka organizēta personu
grupa laika periodā no 2021. gada augusta līdz 2022. gada augustam darbojās ar
mērķi realizēt Latvijā reāli strādājošiem uzņēmumiem dažāda veida preces un
pakalpojumus (veikt darījumus, kas apliekami ar PVN) un vienlaicīgi izvairīties
no PVN nomaksas valsts budžetā lielos apmēros. 

Sava
noziedzīgā nodarījuma realizēšanai grupa veica saskaņotas darbības, organizēja
un veica faktiski nenotikušu darījumu uzrādīšanu lielos apmēros organizētās
grupas faktiskā kontrolē esošo uzņēmumu PVN deklarācijās, tādējādi nodarot
zaudējumus valsts budžetam vairāk nekā 190 000 eiro apmērā.

Uzņēmumi
darbojās dažādu preču vairumtirdzniecības un vieglo, kā arī kravas automašīnu
un traktortehnikas tirdzniecības jomās.

Sāktā
kriminālprocesa ietvaros VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes darbinieki
veica procesuālās darbības Rīgā, Mārupes un Ķekavas novados, tajā skaitā, 19
kratīšanas kriminālprocesā iesaistīto personu dzīves vietās, birojos un
automobiļos.

Kratīšanu
laikā atrasti un izņemti kriminālprocesam nozīmīgi pierādījumi, tostarp skaidra
nauda 38 255 eiro apmērā, sudraba un zeltu monētu kolekcija, grāmatvedības
dokumenti, tajā skaitā "melnās grāmatvedības" pieraksti, narkotiskās
vielas, kaujas ieroča patronas, mobilie tālruņi, datori un datu nesēji, kas
tiks analizēti turpmākajā kriminālprocesa pirmstiesas izmeklēšanas gaitā.

Mantisko
jautājumu nodrošināšanai uzlikti aresti automašīnām "Mercedes Benz
S350" un "BMW 635", kā arī septiņiem nekustamajiem īpašumiem
Mārupes un Ķekavas pagastos.

Saistībā
ar organizētā noziedzīgā grupējuma darbībām VID Nodokļu un muitas policijā ir
sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 218.1 panta trešajā daļā paredzēto
noziedzīgo nodarījumu pazīmēm. Kriminālprocesā 16 personām ir tiesības uz
aizstāvību, no tām trīs personām piemērots drošības līdzeklis - apcietinājums.

Izmeklēšanas
interesēs plašāka informācija šobrīd netiek sniegta.

Saskaņā
ar Kriminālprocesa likuma 19. pantu neviena persona netiek uzskatīta par
vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta
Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

Autors: LETA

Krāpnieki

Krāpniecība

Valsts ieņēmumu dienests (VID)

Aktuāli

Novembrī Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas darbinieki apturēja noziedzīga grupējuma darbību, kurš nodarbojās ar pievienotās vērtības nodokļa (PVN) izkrāpšanu, nodarot zaudējumus valsts budžetam vairāk nekā 190 000...

VID aptur PVN izkrāpēju grupējuma darbību

Ielādējam...