Izmeklēšanas darbības "Baltic
International Bank" notikušas kriminālprocesā par iespējamu noziedzīgi
iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā, liecina aģentūras LETA rīcībā esošā
informācija.

Neminot bankas nosaukumu, Valsts policijas
preses pārstāve Ilze Jurēvica aģentūrai LETA apstiprināja, ka policija izmeklē
kriminālprocesu par iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā
apmērā un pirmdien veiktas kriminālprocesuālās darbības Rīgā.

Patlaban neviena persona nav aizturēta un
policija plašākus komentārus nesniegs.

Krimināllikums par noziedzīgi iegūtu
līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā paredz 

brīvības atņemšanu no trim līdz 12,
konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

Jau ziņoys, ka Finanšu un kapitāla tirgus
komisijas (FKTK) padome pirmdien ārkārtas sēdē nolēma apturēt finanšu pakalpojumu
sniegšanu bankā "Baltic International Bank". Lēmums pieņemts,
rūpējoties par Latvijas finanšu sektora stabilitāti un bankas klientu interešu
aizsardzību.

FKTK atzinusi "Baltic International
Bank" par tādu finanšu iestādi, kas ir nonākusi vai nonāks finanšu
grūtībās, un lēmusi neveikt "Baltic International Bank" noregulējumu,
proti, neīstenot pasākumus bankas darbības stabilizēšanai.

FKTK lēmums paredz, ka 12. decembrī plkst.
18 bankai pilnībā bija jāpārtrauc finanšu pakalpojumu sniegšana, ieskaitot klientu
maksājumu izpildi. Tas nozīmē, ka no šī brīža "Baltic International
Bank" karšu, internetbankas un maksājumu darbība ir apturēta. Šāds lēmums
pieņemts, lai nepieļautu līdzekļu aizplūšanu no bankas un aizsargātu bankas
klientu un kreditoru intereses.

FKTK lēmumu atzīt "Baltic
International Bank" par tādu finanšu iestādi, kas ir nonākusi vai nonāks
finanšu grūtībās, pamatojusi ar to, ka banka ilgstoši nevar nodrošināt
dzīvotspējīgas stratēģijas ieviešanu. Līdzšinējā darbības stratēģija neatbilst
bankas iespējām un nav īstenojama, tāpēc banka ilgstoši nenodrošina
pelnītspējīgu biznesa modeli. Tāpat bankai bijuši nopietni iekšējās pārvaldības
trūkumi, tostarp noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un
proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā.

Neraugoties uz FKTK centieniem panākt
uzlabojumus šajās jomās, banka nav nodrošinājusi to, ka tās darbība atbilst
kredītiestāžu darbību regulējošo normatīvo aktu prasībām, kā arī turpinājusies
tendence. ka banka strādā ar zaudējumiem, nespēj atjaunot pelnītspēju,
nenodrošina atbilstošu iekšējās kontroles sistēmu un stabilu nākotnes
redzējumu.

Pēc FKTK rīcībā esošās informācijas 2. decembrī
"Baltic International Bank" kopā bija 1580 klientu, no tiem 280
klientiem bankas konta atlikums ir 0. Atbilstoši Noguldījumu garantiju likumam
valsts garantē atlīdzības izmaksu par visu veidu noguldījumiem līdz 100 000
eiro. Pēc sākotnējām aplēsēm pilnībā savus noguldījumus garantētās atlīdzības
veidā saņems 1012 bankas klientu. FKTK rūpēsies, lai garantētās atlīdzības
izmaksas process būtu klientiem pēc iespējas ātrāks un ērtāks, un visdrīzākajā
laikā informēs par turpmākajām darbībām.

Likums paredz, ka piecu darbdienu laikā no
dienas, kad FKTK konstatējusi bankas nespēju izmaksāt noguldījumus, jāpieņem
lēmums par noguldījumu nepieejamību. Ne vēlāk kā septiņu darbdienu laikā pēc
dienas, kad iestājusies noguldījumu nepieejamība, jāuzsāk garantētās atlīdzības
izmaksa.

Pirmdienas, 13. decembra, vakarā novērots,
ka policisti, izsitot ieejas durvis, bija iekļuvuši bankas ēkā Grēcinieku ielā,
Vecrīgā. Neoficiāla informācija liecināja, ka kratīšanas notika arī bankas
amatpersonu dzīvesvietās.

Iepriekš šī gada martā "Baltic
International Bank" ziņoja, ka vairākuma akciju īpašnieki Valērijs
Belokoņs un Vilorijs Belokoņs vienojušies par daļu akciju pārdošanu Apvienoto
Arābu Emirātu (AAE) šeiham Hamadam bin Halifam bin Mohammedam al Nahjanam, kurš
tādējādi kļūtu par bankas lielāko akcionāru.

Darījumu bija plānots pabeigt pēc Eiropas
Centrālās bankas un FKTK apstiprinājuma saņemšanas. Tās netika saņemts.

Jau ziņots, ka FKTK padome šī gada augustā
piemēroja "Baltic International Bank" soda naudu 5325 eiro apmērā par
revidēta gada pārskata savlaicīgu neiesniegšanu un nepubliskošanu.

"Baltic International Bank"
šogad deviņos mēnešos strādāja ar zaudējumiem 7,186 miljonu eiro apmērā, kas ir
3,6 reizes vairāk nekā pērn attiecīgajā periodā. Bankas aktīvi 2022. gada 30. septembrī
bija 195,29 miljonu eiro apmērā, kas ir par 7,1% jeb 14,88 miljoniem eiro mazāk
nekā 2021.gada beigās, kad "Baltic International Bank" aktīvi bija
210,171 miljons eiro.

Septembra beigās "Baltic
International Bank" kapitāla un rezervju apmērs bija 33,519 miljoni eiro,
kas ir par 8,3% mazāk nekā 2021.gada beigās.

"Baltic International Bank"
pagājušajā gadā strādāja ar auditētajiem zaudējumiem 5,091 miljona eiro apmērā,
kas ir 4,3 reizes vairāk nekā 2020. gadā. Savukārt bankas aktīvi 2021. gada 31.
decembrī bija 210,771 miljona eiro apmērā, kas ir par 3,1% jeb 6,675 miljoniem
eiro mazāk nekā 2020.gada beigās.

Bankas lielākie akcionāri 2022. gada
septembra beigās bija Valērijs Belokoņs (38,13%) un Vilorijs Belokoņs (21,3%).
Pēc aktīvu apmēra "Baltic International Bank" 2021. gada beigās bija
10. lielākā banka Latvijā.

Autors: LETA

Kriminālziņas

Krimināllieta

Kriminālprocess

Aktuāli

Izmeklēšanas darbības "Baltic International Bank" notikušas kriminālprocesā par iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā, liecina aģentūras LETA rīcībā esošā informācija. Neminot bankas nosaukumu, Valsts policijas preses pārstāve Ilze Jurēvica...

Zināms, kāpēc veiktas "Baltic International Bank" kratīšanas

Ielādējam...